Хроника событий
|
В Волгограде нелегальные банкиры заработали миллионы, отмывая грязные деньги19.01.2012
Источник информации: Комсомольская правда
Адрес новости: http://kp.ru/online/news/1063417/
Члены ОПГ помогали обналичивать деньги.
Фото: Семен ШПАК
Татьяна АЛЕКСЕЕВА — 19.01.2012 12:09
Волгоградские силовики передала в суд дело очередной финансовой прачечной. Теперь судьбу главарей организованной преступной группы, организовавших нелегальный банковский бизнес, будет решать судья. Расследование этого запутанного дела длилось почти два года.
В марте прошлого года стражи порядка арестовали известного в криминальных кругах 38-летнего Сергей Лебедева и его ближайшего соратника Александра Мокроусова. В состав «лебединской» ОПГ входили порядка 20 человек. Роли в незаконной банковской деятельности были четко распределены - подбор клиентов, регистрация фиктивных фирм, отмывание и обналичивание денег, обеспечение безопасности сделок. С помощью ОПГ деньги фирм и предприятий оседали в карманах не чистых на руку бизнесменов и руководителей.
- С целью осуществления незаконных банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии), члены ОПГ создали фирмы-однодневки ООО «Волгамет», ООО «Промэкспо», ООО «Престиж-Волгоград», ООО «ЛиК», ПО «Регионально-финансовые технологии», ООО «Форекс». Никакой финансово-хозяйственной деятельности созданные организации не вели, а использовались только для обналичивания денег. Выгода составляла не менее 2,67% от суммы проведенных незаконных расчетно-кассовых операций. На этом лжепредприятия заработали 9 миллионов рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
На данный момент обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Волгоградской области и уголовное дело направлено в суд.
|
Проголосовало: За - 0, против: 0. Общий рейтинг: 0 |
Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Волгоград. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: region-volgograd.ru
Все новости раздела
|