Волгоград. Хроника событий ВОЛГОГРАД
новости региона
 


Версия для печати

Хроника событий

В Волгограде нелегальные банкиры заработали миллионы, отмывая грязные деньги

19.01.2012
Источник информации: Комсомольская правда
Адрес новости: http://kp.ru/online/news/1063417/


Члены ОПГ помогали обналичивать деньги.
Фото: Семен ШПАК
Татьяна АЛЕКСЕЕВА — 19.01.2012 12:09

Волгоградские силовики передала в суд дело очередной финансовой прачечной. Теперь судьбу главарей организованной преступной группы, организовавших нелегальный банковский бизнес, будет решать судья. Расследование этого запутанного дела длилось почти два года.

В марте прошлого года стражи порядка арестовали известного в криминальных кругах 38-летнего Сергей Лебедева и его ближайшего соратника Александра Мокроусова. В состав «лебединской» ОПГ входили порядка 20 человек. Роли в незаконной банковской деятельности были четко распределены - подбор клиентов, регистрация фиктивных фирм, отмывание и обналичивание денег, обеспечение безопасности сделок. С помощью ОПГ деньги фирм и предприятий оседали в карманах не чистых на руку бизнесменов и руководителей.

- С целью осуществления незаконных банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии), члены ОПГ создали фирмы-однодневки ООО «Волгамет», ООО «Промэкспо», ООО «Престиж-Волгоград», ООО «ЛиК», ПО «Регионально-финансовые технологии», ООО «Форекс». Никакой финансово-хозяйственной деятельности созданные организации не вели, а использовались только для обналичивания денег. Выгода составляла не менее 2,67% от суммы проведенных незаконных расчетно-кассовых операций. На этом лжепредприятия заработали 9 миллионов рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На данный момент обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Волгоградской области и уголовное дело направлено в суд.




Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Волгоград. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: region-volgograd.ru

Все новости раздела






России снова пригрозили санкциями

Американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых антироссийских санкций после расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве в выборы» в США. Об этом сообщает РИА «Новости». Россия неоднократно опровергала выдвигаемые в... ...

В Волгоградской области появился новый пост наблюдений за состоянием воздуха

Стоимость объекта — пять миллионов рублей, средства выделены из бюджета Волгоградской области. ... ...

Для предпринимателей в МФЦ Камышина открыли специальное «бизнес-окно»

Специализированный офис будет оказывать услуги только предпринимателями и юридическим лицам... ... ...

Генетики выяснили, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками

В России породнилось более 80% жителей. К такому выводу пришли генетики, обследовав 1848 человек от Владивостока до Сочи, пишут «Известия». С сентября 2015 года по февраль 2017 года ученые медико-генетического центра Genotek проанализировали... ...

Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов

Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов.Топ-10 самых недорогих городов воинской славы России составляют Феодосия (Крым), Калач-на-Дону (Волгоградская область), Вязьма (Смоленская область), Козельск (Калужская ...