Хроника событий
|
В Волгограде бизнесмен перечислил на счет фирмы из Гонконга более 1 миллиона долларов14.06.2011
Источник информации: Комсомольская правда
Адрес новости: http://kp.ru/online/news/913008/
бизнесмен перевел крупную сумму денег на счет иностранной фирмы.
фото: из архива "кп"
елена акимова — 14.06.2011 11:34
10 июня главным следственным управлением гу мвд по волгоградской области возбуждено уголовное дело статье 193 ук рф «невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». в 2008 году владелец частной фирмы «сатурн» по поддельным документам перечислил на счет организации, зарегистрированной в гонконге, 1 миллион 36 тысяч долларов.
преступление выявили в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела. при проверке оказалось, что руководитель ооо «сатурн» перевел на счет фирмы «контингент лимитед» крупную сумму денег в валюте. обоснование для этого послужил поддельный договор купли-продажи акций компании «миллет трейдинг лтд».
- на самом деле указанный в договоре пакет акций не продавался. руководитель волгоградской фирмы попросту вывез крупную сумму денег за границу. в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело. сейчас во всех обстоятельствах разбираются следователи. по факту несвоевременного предоставления информации проводится проверка, - рассказали «комсомолке» в гу мвд россии по волгоградской области.
|
Проголосовало: За - 0, против: 0. Общий рейтинг: 0 |
Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Волгоград. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: region-volgograd.ru
Все новости раздела
|