Волгоград. Хроника событий ВОЛГОГРАД
новости региона
 


Версия для печати

Хроника событий

В Волгограде бизнесмен перечислил на счет фирмы из Гонконга более 1 миллиона долларов

14.06.2011
Источник информации: Комсомольская правда
Адрес новости: http://kp.ru/online/news/913008/


бизнесмен перевел крупную сумму денег на счет иностранной фирмы.
фото: из архива "кп"
елена акимова — 14.06.2011 11:34

10 июня главным следственным управлением гу мвд по волгоградской области возбуждено уголовное дело статье 193 ук рф «невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». в 2008 году владелец частной фирмы «сатурн» по поддельным документам перечислил на счет организации, зарегистрированной в гонконге, 1 миллион 36 тысяч долларов.

преступление выявили в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела. при проверке оказалось, что руководитель ооо «сатурн» перевел на счет фирмы «контингент лимитед» крупную сумму денег в валюте. обоснование для этого послужил поддельный договор купли-продажи акций компании «миллет трейдинг лтд».

- на самом деле указанный в договоре пакет акций не продавался. руководитель волгоградской фирмы попросту вывез крупную сумму денег за границу. в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело. сейчас во всех обстоятельствах разбираются следователи. по факту несвоевременного предоставления информации проводится проверка, - рассказали «комсомолке» в гу мвд россии по волгоградской области.




Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Волгоград. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: region-volgograd.ru

Все новости раздела






России снова пригрозили санкциями

Американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых антироссийских санкций после расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве в выборы» в США. Об этом сообщает РИА «Новости». Россия неоднократно опровергала выдвигаемые в... ...

В Волгоградской области появился новый пост наблюдений за состоянием воздуха

Стоимость объекта — пять миллионов рублей, средства выделены из бюджета Волгоградской области. ... ...

Для предпринимателей в МФЦ Камышина открыли специальное «бизнес-окно»

Специализированный офис будет оказывать услуги только предпринимателями и юридическим лицам... ... ...

Генетики выяснили, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками

В России породнилось более 80% жителей. К такому выводу пришли генетики, обследовав 1848 человек от Владивостока до Сочи, пишут «Известия». С сентября 2015 года по февраль 2017 года ученые медико-генетического центра Genotek проанализировали... ...

Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов

Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов.Топ-10 самых недорогих городов воинской славы России составляют Феодосия (Крым), Калач-на-Дону (Волгоградская область), Вязьма (Смоленская область), Козельск (Калужская ...